2025年10月，美国司法部在没收令中冻结了12.7万枚比特币，价值约150亿美元（约超过1000亿元人民币），创下了加密货币历史上最大规模的资产冻结记录。这起惊天骗局的主角，竟是柬埔寨“太子集团”创始人陈志。美国反欺诈的效率和能力令人惊叹——他们遵循“最小接触”原则，只要欺诈行为触及美国民众或金融体系，就可以提起法律诉讼，真正做到“远在天边，必遭惩处”。这起事件不仅让东南亚的诈骗集团噤声，也让我们思考：如何摧毁一个立足柬埔寨、全球数千亿资金的诈骗帝国？哪个国家的公民是这一骗局的最大受害者？ 1. 欺诈链条：欺诈呈公司化、国际化、集团化、甚至小国化。陈志i的“太子集团”看上去是一家集房地产、投资、慈善于一体的综合性企业，但内部却是一台组织严密的诈骗机器。据多方报道，其在柬埔寨设立了至少十个“欺诈园区”，同时履行欺诈培训、劳工管制、数据宽恕和资金增肥等多项功能。更诱人的是，一些工业园区利用虚假招聘广告来吸引农民工。当受害者进入该国时，他们的护照被没收，他们被迫成为“键盘的奴隶”。他们在互联网上塑造完美的人格，与世界各地的受害者建立情感联系，然后一步步引导他们投资虚假的数字货币平台。诈骗已完成从个体犯罪向产业化犯罪的升级。无论是爱情、理财还是“财富自由”，都是精心设计的虚幻产品。根据国际刑警组织的数据，到2024日，全球网络诈骗行业规模将超过3万亿美元，成为一个巨大的黑色经济体系。其次，洗钱使用加密货币，难以追踪。陈志意识到加密货币的匿名性。他的团队不仅使用混币器和跨链交易，还通过英属维尔京群岛、新加坡等离岸公司进行分级转账，这大大增加了追踪难度。传统金融监管机构很难追踪链上资金来源。直到美国司法部利用最先进的区块链取证技术，才逐步锁定相关钱包。技术已成为欺诈的利刀和执法最艰难的战场。据统计，全球只有不到20%的国家拥有完整的加密货币监控能力，这为跨境电商的发展提供了肥沃的土壤。国家欺诈。 3、诈骗团伙利用跨国资本结构和法律护城河。陈志持有多种身份和国籍，在柬埔寨拥有荣誉称号，在新加坡设立家族办公室，在英国和美国拥有房产。这种网络式的结构不仅为欺诈资金提供了掩护，而且有效避免了单一国家的司法制裁。他小心翼翼地利用了全球监管破坏的事实：柬埔寨实施了一些资本限制，新加坡保护金融隐私，英国群岛提供空壳注册设施。各国政策结合了法律灰色地带的“护城河”，给国际执法带来困难。 （2020年柬埔寨巴哈陈首相洪森对陈志公爵捐赠50万美元帮助灾民表示感谢。） 四、受害地域：谁受骗最多？根据案例信息据了解，东大市民是陈志诈骗团伙的主要受害群体。这不仅与语言和情感沟通的舒适度有关，还因为陈志集团深谙东大投资者的心理——渴望高回报、追求快速回报。但陈志并没有止步于中国市场。其集团在东南亚、欧洲甚至北美设有“分公司”，招募多语言员工，为不同国家的受害者设计剧本。美国、台湾、越南和欧洲的受害者人数同样可观。从诈骗规模和涉案金额来看，陈志最关心的国家是东京大学，其次是美国，周围是东南亚国家。 5.陈志之谜：网络管理员变身亿万富翁骗子？陈志,1987年出生于福建廉江，2015年创办太子集团，今年年仅38岁，资产数千亿，令人惊讶。陈志年轻时曾担任网吧网络管理员，后来通过网络游戏虚拟货币的灰色交易积累了原始资本。他凭借出众的操作能力和人脉，远赴柬埔寨，利用当地管理松懈、政策伦理环境复杂的优势，逐步建立了“太子集团”帝国。他懂得包装东西：送钱、拍电影、资助学者，公开宣称“促进中柬友谊”，同时又沉迷于奢华的生活。疫情期间，他捐赠300万美元用于购买疫苗，媒体称他为“慈善家”；但与此同时，他在世界各地购买了昂贵的房屋，并支持ted网红——据说，他的女友郭子欣每个月就有2000万元的“生活费”。这个出身贫寒、初中没毕业的人，短短十年间就在异国他乡登上了富贵的巅峰？如此的发财速度，让人怀疑陈志可能只是特工或白手套，真正的幕后主使仍然逍遥法外。美国人至今尚未抓获陈志，但据知情人士透露，陈志很可能被注射了镇静剂，尸体也没有留下。虽然这个猜测还没有得到证实，但是人在做，神在看，看的人会受到惩罚！据外媒报道，早在2018年，东南亚诈骗行业总产值就达到2万亿。陈志只是冰山一角。大大小小的“陈志”有很多，活跃在暗处。乙美国、英国等国的根除行动仍在进行中，但对于受害者来说，最关心的是：被冻结的钱会被退回吗？答案并不乐观——跨境追回赃物交易涉及复杂的法律程序，往往需要数年时间。这个千亿骗局给每一个普通人敲响了警钟：数字时代，保护自己比依赖监管更重要。当承诺的奖励高得离谱时，请记住——这可能是别人精心设计的陷阱。 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（如有，包括照片、视频）由网易号用户上传发布，网易号为社交媒体平台，仅提供信息存储电子服务。